Dit ga je doen

Als KYC analist is het jouw taak om op zoek te gaan naar risico’s die bij een samenwerking tussen de bank en een klant tot stand kunnen komen. Dit onderzoek doe jij door essentiële documenten en informatie op te vragen bij de klant en verschillende systemen te gebruiken waarmee klantinformatie ingezien kan worden. Om vervolgens met de verzamelde informatie grondig onderzoek te doen naar onder anderen bedrijfsactiviteiten en geldstromen van een klant. Daarnaast sta jij ook in contact met de klant als je het gevoel hebt nog bepaalde essentiële zaken te missen.

Door middel van dit onderzoek kan je een inschatting maken of een samenwerking risicovol kan zijn of niet. Zo krijgt de bank door jouw werkzaamheden een goed beeld van haar klanten en zal zo alleen zaken doen met gezonde en veilige klanten. Samen met jouw team beoordeel jij specifieke dossiers behorende bij jouw klantenfocus.

Deze rol is de ideale start binnen het Client Due Dilligence werkveld! Je zult een introductie programma doorlopen van circa 2 weken waarna je met een buddy gekoppeld wordt voor een on the job trainingsschema.

Veel gebeurd nog vanuit huis, maar je zult snel ook 1 tot 2 dagen per week op kantoor in Leeuwarden worden verwacht om samen aan de slag te gaan en elkaar op te zoeken.

Jouw achtergrond

• Je bent analytisch, behulpzaam, gedreven en communicatief sterk;
• Je hebt tenminste een afgeronde Hbo-opleiding;
• Vloeiend in Nederlands en Engels (zowel verbaal als in schrift);
• Je hebt de drive om je in te zetten tegen financiële criminaliteit en wilt daarin echt verder groeien.